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Panam谩 Papers: el fiscal apel贸 el fallo que desvincul贸 a Macri del delito de lavado en la causa
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2017-04-21 | El fiscal federal Federico Delgado apel贸 hoy la decisi贸n del juez Sebasti谩n Casanello, quien desvincul贸 al Presidente del delito de lavado de dinero en la causa conocida como Panam谩 Papers, en la que se lo investiga a ra铆z de por presunta omisi贸n maliciosa en su declaraci贸n jurada de bienes de dos sociedades off shore de las que form贸 parte.

El fiscal federal Federico Delgado apel贸 hoy la decisi贸n del juez Sebasti谩n Casanello, quien desvincul贸 al presidente Mauricio Macri del delito de lavado de dinero en la causa conocida como Panam谩 Papers, en la que se lo investiga a ra铆z de por presunta omisi贸n maliciosa en su declaraci贸n jurada de bienes de dos sociedades off shore de las que form贸 parte, y envi贸 la pesquisa a los fueros criminal ordinario y penal econ贸mico.

"La separaci贸n que hizo el Se帽or juez constituye un error", advirti贸 el fiscal en el escrito al que accedi贸 T茅lam y que ser谩 analizado ahora por la sala II de la C谩mara Federal porte帽a.

All铆, Delgado sostuvo que la causa debe seguir en el fuero federal, asegur贸 que falta a煤n obtener informaci贸n referida a exhortos enviados en la pesquisa, neg贸 haber hecho una "excursi贸n de pesca" de otros eventuales delitos y dijo que el juez "debe reconstruir un hecho totalmente" antes de tomar una decisi贸n, algo que hasta el momento a su criterio "no hizo".

Macri es investigado por formar parte de dos sociedades off shore, "Kagemusha" y "Fleg Trading", que salieron a la luz en la investigaci贸n period铆stica internacional conocida como "Panam谩 Papers".

Casanello se declar贸 incompetente en la causa, descart贸 el delito federal de lavado de activos y envi贸 una parte al fuero de instrucci贸n ordinario para que se investigue una supuesta "omisi贸n maliciosa" de declarar las sociedades y otra al penal econ贸mico para que se establezca si hubo evasi贸n.

"Nos agravia la decisi贸n del Se帽or juez porque no se apoya en la causa, sino en la interpretaci贸n que de una parte de ella hizo la Unidad de Informaci贸n Financiera cuya tarea, hay que decirlo, no es interpretar sino allegar datos para que el juez los pondere. M谩s all谩 de ello, lo cierto es que el juez se apoy贸 en la UIF que, a su vez, se bas贸 en 鈥渋nformaci贸n de inteligencia鈥 cuyas premisas y soporte material no conocemos, precisamente porque su fuente es la 鈥渋nteligencia", sostuvo el fiscal.

Delgado remarc贸 supuestas contradicciones entre la versi贸n dada por el padre del presidente, Franco Macri, quien se atribuy贸 la constituci贸n de "Fleg Trading" y actas de la Inspecci贸n General de Justicia.

"Es clara la cuesti贸n de Kagemusha. No hay ning煤n indicio de un delito, como sostuvo el Se帽or juez instructor. Para el magistrado tambi茅n comenz贸 a aclararse la cuesti贸n en torno a 鈥淔leg鈥, a partir de la presentaci贸n de Franco Macri del 16 de diciembre de 2016 y de los instrumentos que acompa帽贸 Concepci贸n Loi recientemente", sostuvo Delgado.

Pero aclar贸 que, "desde la mirada de la fiscal铆a, la cosa es m谩s opaca", y argument贸 que "los nombrados trataron de demostrar que Franco Macri dise帽贸 e implement贸 el nacimiento de Fleg y la relaci贸n entre Fleg, Owners y Socma Americana".

"Por eso, ambos brindan una versi贸n de los hechos. Pero esa versi贸n que el instructor da por acreditada no se condice con las actas de la Inspecci贸n General de Justicia que muestran que la articulaci贸n entre dichas sociedades fue diferente", asegur贸.
"Adem谩s, hay tambi茅n un problema de temporalidad. Las actas certificadas por escribano p煤blico que aport贸 Loi hablan de movimientos de dinero de 1997 y Fleg naci贸 en septiembre de 1998", remarc贸 Delgado.

"A煤n no sabemos si quienes detentaban la voluntad social de 'Fleg Trading' y 'Kagemusha' cometieron un il铆cito desde aquel remoto mes de septiembre de 1998. Y si Mauricio Macri omiti贸 a prop贸sito consignar en su declaraci贸n jurada datos que debi贸 colocar. Ambas dimensiones est谩n unidas. S贸lo sabiendo que pas贸 desde aquellos tiempos sabremos si Mauricio Macri ten铆a que declarar lo que no declar贸", detall贸 el fiscal.

En este sentido, remarc贸 que, a su juicio, "la separaci贸n que hizo el Se帽or juez constituye un error" y agreg贸: "Se recolect贸 casi toda la informaci贸n que se pod铆a juntar en la Argentina. Faltan precisiones del exterior y la justicia sola no tiene facultades para conseguirla. Aqu铆 debe trabajar el Estado en su conjunto. Esta es la cuesti贸n nodal. Sin ello no se puede resolver".

"Es necesario decir la verdad: se trabaj贸 mucho y bien. No se hizo una excursi贸n de pesca. Laboriosamente fue necesario rastrear hechos de alrededor de 20 a帽os 驴C贸mo hacerlo sin retroceder en el tiempo? Imposible. 驴Que no estuvo claro el objeto de la causa? tambi茅n es mentira. Veamos.驴Qu茅 tiene que ver la excursi贸n de pesca con los 鈥淧anam谩 Papers鈥? Nada. No estamos pescando, sino trabajando", concluy贸 la fiscal铆a. (T茅lam)







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